Sindiket itu mencipta sistem proses pertukaran kewangan sebagai platform wang transaksi perjudian. Sistem terbabit akan mengendalikan aliran tunai keluar dan masuk daripada operator perjudian dalam talian.
Syarikat didalangi Datuk Seri itu melakukan transaksi berjumlah RM576 juta setahun hasil daripada perolehan.
Selain Datuk Seri itu, sembilan individu lain berusia 29 hingga 49 tahun ditahan di sekitar Lembah Klang pada 28 hingga 31 Jan lalu kerana disyaki terbabit sindiket gerbang pembayaran berkenaan.
Ketua Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram, Urus Setia Pejabat Ketua Polis Negara Bukit Aman, Mohammed Hasbullah Ali, berkata suspek itu terdiri pembangun perisian, pemilik syarikat, pengendali, akauntan dan kerani.
“Berdasarkan risikan, sindiket ini mula beroperasi sekitar pertengahan 2022 dan berselindung di sebalik sebuah syarikat yang membangunkan platform gerbang pembayaran MyPay88.
“Gerbang pembayaran ini digunakan pemain judi dalam talian bagi membuat pembayaran untuk memulakan pertaruhan di platform perjudian dalam talian,” katanya menurut Harian Metro dalam sidang media di Menara KPJ, Kuala Lumpur.
Polis turut mengesan 40 perjudian dalam talian menggunakan sistem itu sebagai platform pembayaran yang menerima komisen 2% bagi setiap transaksi, dengan akaun keldai disediakan dan dijana secara automatik.
“Setakat ini, masih ada transaksi dilakukan di gerbang pembayaran terbabit dan kita kesan ia berjumlah keseluruhan RM21 juta.”
Hasbullah berkata, sindiket itu menyalahgunakan kelompangan sistem pembayaran dalam talian untuk membantu aktiviti perjudian dalam talian dan jenayah lain.
Katanya, 10 kereta mewah dan wang tunai berjumlah RM325,000 turut dirampas, selain 42 akaun bank milik operator perjudian berjumlah RM18.29 juta dibekukan.
Menurutnya, semua suspek direman tiga hingga 11 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 4(1)(g) Akta Rumah Judi Terbuka 1953 serta Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.