Ketua Polis Negara, Razarudin Husain, berkata Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram Bukit Aman melancarkan Op Northern Star rentas negara pada 20 Mac lalu hasil maklumat notis merah Interpol.

Beliau berkata, lapan warga tempatan terdiri daripada tujuh lelaki dan seorang wanita berumur 44 hingga 62 tahun ditahan.

“Antara yang ditahan termasuk dua usahawan dan dua peguam bergelar Datuk,” katanya dalam kenyataan.

Menurutnya, pelbagai aset dan hasil perolehan haram dipercayai ada kaitan skim pelaburan tipu dikenali Pelaburan MBI berpusat di negara jiran dirampas serta dibekukan.

Ia termasuk 638 akaun bank dan saham lebih RM1.16 bilion, 35 hartanah dianggarkan lebih RM2 bilion, 10 kenderaan mewah, 12 jam tangan, empat beg tangan berjenama, dua unit barang kemas, wang tunai pelbagai mata wang asing, komputer riba, telefon bimbit serta dokumen penting.

Beliau berkata, semua suspek direman satu hingga tujuh hari untuk siasatan bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.