ZURICH: Pemantau Switzerland Finma melaksanakan prosiding penguatkuasaan terhadap Bank Edmond de Rothschild bagi memenentukan sama ada bank itu memenuhi piawaian anti-pengubahan wang haram.
Finma hari ini berkata demikian selepas cawangan bank swasta Switzerland itu di Luxembourg dikaitkan dengan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang dilanda skandal.
Cawangan tempatan bank swasta itu didenda hampir €9 juta (RM43 juta) oleh pihak berkuasa Luxembourg kerana gagal mengambil langkah kawalan sewajarnya terhadap pengubahan wang haram, dan sumber mengatakan denda itu dikaitkan dengan 1MDB.
“Kita tahu kes itu dan sedang berhubung dengan CSSF (pemantau Luxembourg). Kita tidak boleh mengulas konteks kes itu,” kata jurucakap Finma Tobias Lux dalam kenyataan emel.